Procédure judiciaireBlanchiment d'argentMis·e en causeMise en examen
2 décembre 2020
Mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée (UPDATE)
Mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée après 48 heures de garde à vue.
Éléments clés
- Mise en examen le 2 décembre 2020 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
- Placement sous contrôle judiciaire.
- Cinq proches, dont ses deux enfants et son gendre, mis en examen pour les mêmes faits en octobre 2022.
- Soupçons de dissimulation de 2,6 millions d’euros au fisc.